Resolución UIF Nº 39 / 2011

Resolución UIF Nº 39 / 2011 publicada en el Boletín Oficial el día 15.01.11,establece el procedimiento y las medidas que los Despachantes de Aduana, Agentes de Transporte Aduanero, Importadores y Exportadores deberán implementar a fin de evitar y prevenir actos u operaciones que conlleven a la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Entre los aspectos más destacados introducidos por la Res. UIF Nº 39/11, se pueden mencionar los siguientes:
• Creación y contenido de un manual de procedimiento.
• Los sujetos obligados que estén organizados como persona jurídica, deberán implementar un sistema de auditoría interna y designar un oficial que se encargará de llevar a cabo el procedimiento establecido, de implementar nuevas medidas como así también de cumplir con las demás funciones puestas a su cargo.
• Deber de desarrollar programas de capacitación.
• Establecimiento de criterios para identificar y conocer al cliente. Impone la obligación de confeccionar un legajo por cada cliente.
• Remisión mensual de reportes de operaciones sospechosas, mediante sistema “on line”.
• Estipula circunstancias a tener en cuenta para considerar una operación como sospechosa.
• En los casos de lavado de activo, el plazo para reportar será de 30 días a partir de la operación realizada o tentada, y de 48 horas habilitándose días y horas inhábiles cuando se trate de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.
• Todo reporte deberá estar acompañado de documentación y fundamentado.
• Confección de registros de las operaciones sospechosas.
• Sanciones por incumplimiento: de acuerdo a lo establecido por la ley 25.246 (Cap. IV)

El Lic. José Sbattella, Presidente de la UIF, ha informado al Presidente del Centro Despachantes de Aduana, Sr. Gustavo Daniel López, que a partir del 1º de abril de 2011 estará disponible en la página web de la UIF el aplicativo para la inscripción de los Despachantes de Aduana, no recibiendo de los mismos ningún tipo de presentación que no se ajuste a tal modalidad.

Texto completo : Resolución 39/2011

Informa: www.siace.com.ar